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扫黑除恶 丨省督“6.11”特大“套路贷”黑恶团伙的穷途末路
2019-04-25 06:21:22 35
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    2019年3月29日,“6.11”涉黑团伙“套路贷”主要犯罪嫌疑人蔡某某落网。4月13日上午,衡阳县检察院、县公安局在县检察院四楼会议室联合召开了扫黑除恶案件推进会,专题研究“6.11套路贷”案件,为案件审查起诉打下基础。

    2018年6月11日,一女孩凌某某来衡阳公安局刑侦大队报案称,她于2018年3月10日以来,在网上被他人以无抵押快速贷款为诱饵,通过对方提供的多个“财务微信”借款,并在“有凭证”等平台上签订“借一押一”虚高借款协议,被收取高额的利息、延期费、逾期费等,累计签订虚高借款协议34份,借条金额7万余元,实际到账4万余元。已支付对方本金及利息5万余元,尚有3万余元未还清。因未及时偿还借款,遭到对方催收人员恶意骚扰、恐吓,并被对方将其裸照发送给亲人、朋友,致使自己精神恍惚,曾一度想自杀后被家人多次劝解才放弃。

    接到报案后,我局迅速立案侦查,经初步工作发现案情重大,牵涉极广,于是迅速向衡阳市公安局汇报情况。

    市公安局高度重视,迅速成立专案组,并确定专案代号为“6.11”。至此一张无形的大网已经撒开,随着侦查的进一步深入,一个以蔡某某为首的涉黑恶犯罪集团浮出水面。


    专案组民警克服跨地域缉捕难度大、范围广、取证难度高,职业通讯诈骗团伙反侦查能力强等种种困难,辗转浙江瑞安、山东寿光、湖南常德、云南景洪及缅甸等地,共抓获犯罪嫌疑人84名,其中骨干成员6名,扣押涉案电脑200余台,手机、硬盘、U盘等其他作案工具100余件,冻结帐户40余个,全链条摧毁一个涉及全国多省市的特大网络贷款诈骗犯罪集团。

    经查,2017年11月份开始,浙江瑞安籍刑满释放人员蔡某某纠集蔡某、高某某、张某某、苏某某等人在瑞安成立贷款公司(对外称“美丽钱袋”),并提供资金组织人员从事“套路贷”犯罪活动。蔡某某、高某某等人通过购买的方式获得大量实名制手机号码,并安排客服部人员电话联系这些手机号码的持有人(即受害人),通过营销手段促使其产生贷款意向后推送至审核部。审核部人员在“有脉金控”平台对受害人的个人信息进行审核后交由财务部放款。财务部人员通过签订虚高借款协议和转单平账等手段收取高额利息、延期费及逾期费等,获取非法利益。对逾期未还款的受害人交由催收部进行催款,催收人员采用电话威胁、恐吓,并使用“呼死你”软件骚扰受害人及其亲属,通过发短信进行毁谤,更有甚者传播受害人的裸照、裸体视频,致使受害人的名誉受到极大的伤害。


    2018年2月该团伙迁往山东寿光并成立寿光毕鼎智富科技有限公司(法人代表为张某某),依托该公司的合法外衣开展“套路贷”业务。不久,在全国打击“套路贷”犯罪活动的高压态势下,蔡某某等人为规避风险于2018年5月份开始组织该公司的客服部、审核部和财务部的骨干成员偷渡到缅甸的小勐拉继续从事“套路贷”犯罪活动,同时通过熟人介绍和网上招聘的方式纠集郑某、韩某等20余人成立催收部,专门负责催收业务。为寻求庇护该公司还同小勐拉当地的地下钱庄合伙经营,由此打通了一条从境内到境外的黑色产业链条。截止被查获,该犯罪集团侵害的受害人达八万余名,遍及全国二十余个省市,涉案资金高达数亿元,非法获利上亿元。该案的成功侦破,彰显了公安机关打击网络犯罪的信心和决心,挽回了社会影响,为公安机关争得了荣誉,也为我县的扫黑除恶专项斗争添上浓墨重彩的一笔。


    衡阳县公安提醒大家:

    要提高防范意识,选择具有贷款资质的正规金融机构进行贷款,准确评估个人还款能力,量入为出,理性借贷,不要轻信没有资质的非正规公司发布的“无利息、无担保、无抵押”“快速放款”等虚假宣传广告,避免落入“套路贷”陷阱,遭受财产损失和不法侵害。


    审核:黄周生

    编辑:曹雅迪

    来源:刑侦大队

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